反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從國際經驗來看，洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領域進行的，幾乎所有國家都， 以下是為大家整理的關于反洗錢宣傳活動總結報告微信公眾號5篇 , 供大家參考選擇。
反洗錢宣傳活動總結報告微信公眾號5篇
第一篇: 反洗錢宣傳活動總結報告微信公眾號
【銀行反洗錢宣傳月總結】銀行反洗錢宣傳活動總結
銀行反洗錢宣傳活動總結
鳳城分社反洗錢宣傳活動總結為全面推進金融機構反洗錢工作，打擊一切不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據天柱縣農村信用聯社《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，我社于20XX年10月14日開展了“金融機構反洗錢宣”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
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一是在所轄網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和發放宣傳資料。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
()二是組織網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于10月1日至10月14日先后組織2名職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我社還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或
外部勾結開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
第二篇: 反洗錢宣傳活動總結報告微信公眾號
【反洗錢宣傳活動總結范文一】
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業務培訓。我們充分知道金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結合實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。
一、在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
【反洗錢宣傳活動總結范文二】
通過十天在鄭陪的學習，收獲頗豐，做為一名反洗錢崗位工作人員在聽取了總行反洗錢局魯政處長《新形勢下反洗錢工作現狀及發展》的講座，現結合工作實際，淺談在反洗錢工作中的實踐心得。
反洗錢工作在當今復雜的金融和社會環境下是一項重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護金融機構誠信及金融穩定的需要，也是保證信譽支付穩定，促進金融系統健康發展的保證。隨著《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實施。
反洗錢認識得到了進一步強化，初步建立和完善了反洗錢內控制度，明確了內部反洗錢操作流程，基本上能按規定開展反洗錢日常工作。但由于反洗錢工作還處于起步階段,按照《中華人民共和國反洗錢法》要求，無論是工作力度、實效，還是長效管理機制建設，都未達到有關要求，亟待于在今后工作中進一步加強和提高。
目前存在以下一些問題
組織機構建設滯后，反洗錢工作缺乏力度。某些金融機構成立后，由于機構人員遲遲不能確定，時至今日，部分縣市支行的反洗錢組織機構仍未組建成立，致使目前反洗錢工作處于尷尬境地，缺乏應有的力度。
內控制度缺失，存在風險隱患。隨著金融機構的掛牌上市成立，其業務范圍和業務種類也將發生變化，因此，原有的反洗錢管理措施也將隨之改變和完善。但從目前情況看，反洗錢方面的措施和辦法尚未健全。內控制度的缺失，必將導致反洗錢內部管理“出現真空”，存在一定的風險隱患。
客戶身份識別制度落實不到位，反洗錢工作基礎薄弱。從調查情況來看，一線工作人員在與客戶建立業務關系時，核對并登記的真實有效身份證件或身份證明文件，只有居民身份證及其號碼，對客戶的其他情況都沒有相關的記錄記載，就是已登記的客戶身份證號還存在記錄模糊、不完整等現象。
分析原因認為客戶都是自己的熟人或朋友，不會參與洗錢，為挽留客戶，放松了對部分客戶的身份識別，只登記了身份證明文件的編號，對大額的資金往來，根據現金管理的要求做一些工作。客戶身份識別制度落實不到位，反洗錢工作基礎薄弱。
一線員工反洗錢意識淡薄，思想認識上存在偏差。一是普遍認為洗錢活動僅僅發生在經濟發達地區、大中城市，對于經濟發展較為落后的小縣城、欠發達地區，洗錢的可能性極小;二是基層行一線員工認為其網點大部分分散在鄉鎮，農牧民收入來源較為單一，不會有人把“黑錢”拿到偏遠的農村去洗;三是認為偏遠鄉鎮的居民對洗錢一無所知，即便開展反洗錢宣傳，也沒有任何效果。
人員素質不高，反洗錢履職不到位。人員素質較低，加之對反洗錢工作的認識不到位，對反洗錢相關操作流程及法規學習不夠，與當前反洗錢工作要求有一定差距，特別是一線人員對反洗錢知識了解甚微，對有關的反洗錢操作程序掌握不熟練，在日常工作中，難以有效識別可疑交易。另外，基層管理人員重企業經營效益，輕員工反洗錢培訓，造成一線人員反洗錢知識欠缺。
鑒于存在以上幾個問題，我們應當采取相應的對策：
加強制度建設，完善反洗錢工作體系。
要進一步理順關系，根據當前機構改革的現狀，盡快組織人員安排落實轄區各級支行的反洗錢組織機構建設，建立健全反洗錢組織體系，及時調整反洗錢組織領導機構，確定反洗錢工作的負責部門，配備業務素質較高的管理人員，制訂嚴格的工作職責，確保反洗錢工作的有效開展。
完善內控制度建設。根據業務的實際情況，進一步完善反洗錢內控制度，個金機構應根據自身業務特點，參照《商業銀行內部控制指引》，制定履行反洗錢義務的組織保障制度、業務流程制度、崗位責任制度、內部審計制度等，構筑嚴密的反洗錢制度防線，同時根據反洗錢崗位責任制，量化工作任務，使反洗錢工作進一步規范化、制度化。
加強落實客戶身份識別制度。在與客戶建立業務關系時，應認真核實并登記有效身份證件或身份證明文件，詳實記錄客戶姓名、住址、職業、聯系電話、清晰的有效身份證件復印件等。在為客戶提供服務時，客戶身份識別資料有變化的，要及時補充完善原有記錄。要舍得投入，購買“居民身份證識別器”，驗證身份證的真偽;購買復印機將客戶有效身份證件或身份證明文件復印，并在“客戶身份識別登記簿”上登記保存。嚴格執行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，對規定金額以上的現金存取業務、轉賬業務認真核對客戶身份，并登記公民聯網核查系統進行核查。
加大培訓力度，提升反洗錢隊伍素質。加強基層網點的反洗錢工作，充分認識反洗錢工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大培訓力度。反洗錢培訓應結合實際，注重反洗錢操作技能的有效提高，培訓工作要分層次開展，首先要加強對管理人員的培訓，通過培訓進一步提高其思想認識，提升管理水平;其次要強化對具體操作人員的培訓，重點是制度法規和日常操作，盡快提高個金機構一線反洗錢崗位人員的工作水平和操作能力。
加強指導和監督檢查，規范反洗錢操作行為。金融機構是反洗錢重要組成部分，基層行網點眾多，加之體制因素的影響，很有可能成為犯罪分子進行洗錢的“溫床”。因此，加強監督檢查，進一步規范農行反洗錢操作行為非常重要。
一是請基層人民銀行指導和監督反洗錢工作。首先通過開展業務指導，使正確認識和理解反洗錢工作，不斷完善反洗錢組織體系和內控制度，嚴格履行反洗錢義務;其次依法開展反洗錢現場檢查，加大檢查處罰力度，督促把反洗錢工作制度落到實處，嚴格規范反洗錢工作行為。
二是金融機構內部自上而下要建立反洗錢定期不定期檢查制度，督促轄區各支行，及時向反洗錢監測中心上報大額交易和可疑交易，有效落實反洗錢操作規程，認真履行金融機構反洗錢職責。
根據央行的反洗錢報告，我們發現：中國反洗錢制度的漏洞仍然存在于銀行，未來銀行仍然面臨著巨大的反洗錢壓力。所以我們要切實加強反洗錢規章制度的執行力度，彌補銀行在反洗錢執行情況過程中存在的幾大漏洞。首先是客戶身份識別制度。 “了解客戶制度”作為反洗錢的一項基礎性工作，其執行效果的好壞直接關系到反洗錢后續工作的順利開展。
因此，強化反洗錢“了解客戶制度”，成為當前反洗錢工作亟待解決的問題。當前，銀行只能在柜臺辦理業務時向客戶了解客戶信息，但這種方式效果不盡人意。一是客戶往往以屬于公司秘密和個人隱私為由拒絕透露或提供相關信息;二是客戶愿意提供，但無法核實該信息的真實性。有效證明文件種類較多，識別難度較大。目前我國的有效身份證件主要包括：居民身份證、臨時身份證、戶口簿、護照、軍人及武裝警察身份證件、港澳及臺灣居民往來大陸通行證等。
柜面人員在缺少有效識別手段的前提下，對于如此多的有效身份證件，很難識別其真偽，因此難以確保對客戶身份的真實性、合法性進行核實。建議盡快建立與人行、公安、工商、稅務等政府管理部門的信息共享平臺，及時獲取企業、個人的相關資料，有效確認客戶身份，準確核實客戶資料，為識別洗錢犯罪活動提供真實的基礎信息，為反洗錢工作及時、高效地開展提供有力的信息支持。
第三篇: 反洗錢宣傳活動總結報告微信公眾號
反洗錢宣傳月活動報告 反洗錢宣傳活動報告
根據總公司《關于開展反洗錢宣傳活動的通知》及內蒙古分公司《關于開展內蒙古分公司20**年反洗錢宣傳活動月的通知》文件要求，配合市公司20**年x月份反洗錢宣傳活動，客戶服務中心切實落實各項宣傳活動。 加強反洗錢知識的學習主要是深刻領悟反洗錢工作的重要性。因此于20**年x月x日召開了由客戶服務中心經理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客戶服務中心苗燕燕副經理根據11月x日參加的全市反洗錢會議內容強調了此次活動的目的和重要性，學習了上級公司下發的反洗錢培訓課件，提高了對反洗錢工作的認識。 同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學習，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責，更針對崗位職責不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環節對相關崗位人員提出了要求，并結合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學習。 通過培訓宣傳，使大家加深認識了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規和規章制度;公司在反洗錢工作中的主要義務;反洗錢法律責任等。 20**年x月x日，在收到監察部下發的宣傳折頁后，第一時間在公司營業場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司LED顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內容，從而加深其宣傳效果。 通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務工作的認識;同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。 為及時普及反洗錢最新法律法規，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構從業人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據總行《關于開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。 一、組織情況。為加強組織領導，支行成立由**副行長任組長，副行長羅艷霞、網點負責人鄧佩銘、營業部經理張肖玲、風險經理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領導小組，具體統籌協調本次宣傳月活動的各項工作。 二、11月8日，在橋頭支行營業部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。 三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業網點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。 四、制作反洗錢舉報電話的牌匾，并擺放在營業廳的顯著位置。 五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態》和《東莞市金融機構反洗錢工作簡報》。 六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現場宣傳，向群眾派發宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。 七、11月28日，副行長和2名網點合規員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監管形勢、**銀行近期反洗錢工作要求和有關可疑交易案例分析。 通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負責任的社會形象。宣傳活動結束后，我支行領導對反洗錢宣傳月進行總結，分享活動中的成功經驗。強調反洗錢工作必須貫串銀行的日常業務中，不能松懈。 反洗錢宣傳折頁和手冊應長期擺放在營業廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時，傳達反洗錢績效考核的有關文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。
第四篇: 反洗錢宣傳活動總結報告微信公眾號
反洗錢宣傳活動總結
反洗錢宣傳 【篇一】 為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義，結合我行的實際情況，制訂我行2018年度反洗錢宣傳工作計劃： 一、宣傳目的 通過開展反洗錢宣傳活動，發揮金融機構反洗錢作用，提高金融機構反洗錢人員的業務素質，增強金融機構反洗錢意識和履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護金融穩定的作用；加強金融機構之間的溝通協調，為進一步優化反洗錢工作營造良好的外部環境；增強市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個公民應盡的責任和義務。 二、宣傳內容： （一）反洗錢相關法律法規：包括《反洗錢法》、《金融機構交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。 （二）反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等。 （三）洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機構和個人會產生哪些不良影響。 （四）宣傳橫幅： 預防洗錢犯罪，營造和諧社會 、 維護金融秩序，遏制洗錢犯罪 、 打擊洗錢、人人有責 。 二、宣傳時間：根據每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動1 2次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年3 10月份進行宣傳。 三、宣傳方式： 1、利用橫幅及板報進行宣傳。內容主要是以反洗錢標語口號，對社會公眾普及宣傳，讓社會公眾易于接受，使社會公眾樹立 反洗錢人人有責 的意識。橫幅由總行反洗錢工作領導小組統一制作，各網點必須在營業場所前懸掛反洗錢宣傳橫幅； 2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應詳盡地闡釋社會公眾應該了解的反洗錢知識，宣傳折頁應放置在網點柜臺前，方便客戶了解反洗錢知識；各營業網點定期更換宣傳板報內容，宣傳總部下發的宣傳板報內容。 3、開展網點柜面宣傳。要求各網點營業廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反洗錢口號；各網點在營業廳外懸掛宣傳橫幅、營業廳內張貼宣傳標語及板報。 四、宣傳總結： 對反洗錢宣傳活動進行總結，主要總結前些階段宣傳工作的經驗與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進意見和建議，為今后反洗錢宣傳工作的進一步開展作好準備。 【篇二】 根據總公司《關于開展反洗錢宣傳活動的通知》（國壽人險辦發〔2018〕532號）及內蒙古分公司《關于開展內蒙古分公司2018年反洗錢宣傳活動月的通知》（國壽人險內發〔2018〕857號）文件要求，配合市公司2018年11月份反洗錢宣傳活動，客戶服務中心切實落實各項宣傳活動。 一、加強了對反洗錢知識的學習。 加強反洗錢知識的學習主要是深刻領悟反洗錢工作的重要性。因此于2018年12月2日召開了由客戶服務中心經理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客戶服務中心苗燕燕副經理根據11月23日參加的全市反洗錢會議內容強調了此次活動的目的和重要性，學習了上級公司下發的反洗錢培訓課件，提高了對反洗錢工作的認識。同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學習，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責，更針對崗位職責不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環節對相關崗位人員提出了要求，并結合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學習。 通過培訓宣傳，使大家加深認識了反洗錢；開展反洗錢工作的重要性和必要性；反洗錢法律法規和規章制度；公司在反洗錢工作中的主要義務；反洗錢法律責任等。 二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。 2018年11月23日，在收到監察部下發的宣傳折頁后，第一時間在公司營業場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司LED顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內容，從而加深其宣傳效果。 通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務工作的認識；同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位；更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。 【篇三】 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務快速健康發展的保證。根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業部在2018年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現將2018年反洗錢宣傳月反洗錢工作總結如下： 一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識 為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重管理層人員的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。深圳分行營業部將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。在2018年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業部共舉行反洗錢培訓2次。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。 二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內容統一 一是在營業部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。 二是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業部還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。 三、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。 在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。 在代售基金、保險業務時都能嚴格執行客戶身份識別制度。當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要求，對客戶身份資料，自業務關系結束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年。 四、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度 在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給以現金支付。營業部堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現金收付業務查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額。 嚴格監管和控制公款私存現象。營業部成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的賬戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發生，以確保我行結算賬戶都能合規性地進行大額現金收支和大額轉賬收付。 對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發現的可疑支付交易都及時上報分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結匯報。 通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。 【篇四】 市人民銀行： 按照市人行《關于開展20XX年XXX市 反洗錢宣傳月 活動的通知》要求，****分行高度重視，立即貫徹落實人行文件精神，風險部制定計劃，各反洗錢部門積極參與，開展了形式多樣的宣傳活動。現將具體活動開展工作總結如下。 一、加強組織領導，切實有序推進反洗錢宣傳工作 分行收到市人行通知后，為加強此次宣傳活動的組織領導，分行隨即成立了反洗錢宣傳活動工作小組，風險部經理任組長，副經理為副組長，會計部、個金部、信息部、保衛部、工會、辦公室及各反洗錢部門負責人為成員，由分行風險部牽頭，負責整個工作的牽頭、組織與協調等工作，制定宣傳活動計劃，明確各部門職責；并指定分行各部門信息報告員負責本部門的各項宣傳工作。風險部于11月1日在分行內網和部門郵箱發布《關于開展反洗錢宣傳月的通知》，明確宣傳活動時間自2018年11月1日至11月30日。 二、行動迅速，積極準備宣傳工作 分行發布《關于開展反洗錢宣傳月的通知》后，各網點迅速行動起來，按分行要求先利用9月份分行反洗錢宣傳剩余折頁，在營業廳宣傳架內放置宣傳折頁，開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁。通知要求各網點負責人高度重視，留存活動期間的宣傳、學習記錄及圖片資料，明確此次宣傳活動納入年度考核，對不按規定要求宣傳、宣傳不認真的網點，分行將按《交通銀行****分行反洗錢工作考核管理辦法實施細則》進行處罰。同時，分行風險部又迅速與辦公室、工會聯系，重新印制2000多份宣傳折頁，制作了反洗錢宣傳展板和席卡式宣傳臺；制定了****分行2018年反洗錢宣傳月活動計劃安排表，于11月2日在分行內網和部門郵箱發布；隨后又將 四法一規 發至各部門郵箱，要求各部門認真組織員工學習 四法一規 和宣傳折頁中的內容，結合案例進行分析，以更好地向客戶進行相關解答。在11月4日分行培訓會上，風險部副經理強調開展反洗錢工作的重要性，分行管理員對各部門在開展反洗錢宣傳月活動工作的注意事項進行明確，要求各部門重視并認真開展此項工作。 三、主題內容豐富，取得良好實效 （一）整個活動期間，分行將反洗錢宣傳標語錄入LED電子屏，每天在各網點及離行式自助設備區滾動播出，以加深公民反洗錢意識，起到戶外宣傳的作用；制作反洗錢宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來辦理各項業務的客戶觀展，起到直觀的認識；各營業網點在營業廳內、柜臺宣傳架內放置宣傳折頁，開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁，為前來辦理業務的客戶宣傳，增強了客戶對反洗錢的了解，以及因反洗錢需要在辦理業務過程中銀行相關規定的理解、支持與配合。 （二）為拓寬反洗錢宣傳教育活動受眾面，分行及各網點積極開展戶外宣傳活動。各網點積極深入商戶、走上街頭進行反洗錢宣傳，重點宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務、舉報洗錢犯罪活動、反洗錢工作的重要意義等。如11月12日適逢通成紫都銘苑開盤銷售，人員眾多，淮上區支行在通成國貿廣場開展了反洗錢宣傳活動；11月26日分行與營業部在南山路分行北門前、分行西門中榮街公交車站進行反洗錢宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場（毗鄰萊雅百貨）進行反洗錢宣傳；11月30日興業支行在商業中心港臺街國貨自助區周圍開展了反洗錢宣傳活動；我行員工為來往穿行的市民、前來咨詢的公民和辦理業務的客戶發放宣傳折頁，進行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關心的金融知識，提醒市民如何防范金融詐騙進行反洗錢宣傳。通過宣傳，對提高了公民反洗錢意識與員工的風險意識，起到了較好的宣傳效果。 （三）活動開展后，分行迅速掀起了學習反洗錢相關知識的新高潮，各網點按照分行要求，利用周例會積極組織員工學習反洗錢知識，使分行員工對反洗錢工作的認知程度有了更深入的認識，增強其反洗錢責任意識及防范能力，并深刻領會開展此項工作的現實意義。 同時，分行以此次宣傳活動為契機，11月4日，風險部組織各部門信息員進行集中培訓，重新學習了《關于切實做好聯網核查公民身份信息有關工作的通知》、《關于進一步明確結算賬戶開戶上門核實情況表單填寫要求的通知》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》與《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，聯系實際工作中經常遇到的問題進行重點講解；就如何識別、分析和報告重點可疑交易典型案例進行認真解析、熱烈討論，取得了良好的學習效果。11月25日，分行風險部對新進行員進行了反洗錢知識培訓，通過制作的PPT，并穿插案例講解，使新行員對洗錢與反洗錢、反洗錢法律法規、日常工作的要求及反洗錢的重要意義等有一定的了解，樹立了新行員在今后工作中的防范洗錢意識。 通過為期一個月形式多樣的反洗錢系列宣傳活動，各營業網點積極組織柜面員工、客戶經理、大堂經理參與到宣傳活動中，使員工對反洗錢相關法規有了更為清晰的認識，從業人員掌握反洗錢知識的程度得到提高，并充分認識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強了員工反洗錢責任意識及防范能力；通過對公眾的反洗錢宣傳月活動的深入開展，進一步引導客戶對反洗錢相關規定的了解，使廣大市民深刻認識到洗錢犯罪對我國經濟造成的危害，及對銀行反洗錢工作的理解、支持與配合，營造了 防范洗錢，人人有責 的良好的反洗錢氛圍，促進分行業務持續健康發展。 以上報告，如有不妥，敬請指正。 另外，本次宣傳活動圖片資料部分將另行傳送至市人行。 【篇五】 為全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行XX市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，XX聯社于2004年11月6日 12日在全市所轄網點開展了 金融機構反洗錢宣傳周 活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。 一、 加強學習，提高對反洗錢工作的認識。 為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。 一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于2004年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。 二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構 了解客戶 的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。 三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了 加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家 的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。 四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。 二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。 為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。 一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。 二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則； 三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識； 四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展 創建學習型單位 活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。 三、 周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。 一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是 洗錢 的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。 二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。 三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次 金融機構反洗錢宣傳周 活動取得了實效并獲得了圓滿成功。 總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次 反洗錢知識宣傳周 活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。
第五篇: 反洗錢宣傳活動總結報告微信公眾號
/p>少年易學老難成，一寸光陰不可輕-百度文庫講解，取得了良好的效果，同時在公司LED顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內容，從而加深其宣傳效果。通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務工作的認識；同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位；更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。【篇四：反洗錢宣傳活動總結】根據穗商銀發字*號文件，關于《中國人民銀行關于金融機構嚴格執行反洗錢規定、防范洗錢風險》的通知，我支行經常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規經營的思想，因此我們制定一個規定、兩個辦法來規范和加強對大額和可疑支付交易的監測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發揮人民銀行的監管職能，維護金融機構的合法、穩健運作。在本季度我支行能堅持做到：一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證（營業執照、法人身份證、企業代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據其經營范圍開立相對應的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業務，均按中國人民銀行有關規定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，2
少年易學老難成，一寸光陰不可輕-百度文庫并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。三、對現有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業執照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業執照或辦理銷戶手續。四、提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給予現金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元（含）的現金收付業務進行查詢和實時監控，并要求個人或單位需提前一天預約提現金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發生與個人結算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本，并把數據轉換成exel格式保存。五、嚴格監管和控制公款私存現象。我支行成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的帳戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收支和大額轉賬收付等現象，經過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業務范圍，沒有違反反洗錢相關規定。在本季，我支行沒有出現短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業經營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業日常收付與企業經營特點明顯不符的賬戶；沒有出現存取現3
少年易學老難成，一寸光陰不可輕-百度文庫金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符的現象等可疑支付交易。我部以打擊非法證券、反洗錢宣傳活動，以預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪，維護投資者合法權益為主題，開展宣傳活動。**年10月8日星期五早上9：00-16：00，地點：東莞市東聯農村信用社所西城樓分社旁邊。我部渠道營銷全體成員和交易部員工參與宣傳活動，大家同心協力開始布置現場，搭帳篷、擺放宣傳資料，在活動現場懸掛橫幅，上午9點我們的活動正式拉開序幕。員工為現場客戶提供業務、反洗錢咨詢，講解什么是洗錢、哪些是黑錢、犯罪分子怎樣洗錢等相關知識；圍繞當前反洗錢的發展形勢，介紹反洗錢基本知識以及公民反洗錢義務等，宣傳反洗錢工作的重要意義，同時和社會公眾（尤其是客戶）深入探討反洗錢工作的熱點及難點問題，宣傳相關部門反洗錢工作先進事例，從正面引導和教育社會公眾，以進一步擴大反洗錢宣傳的社會效果。活動人員通過派發宣傳折頁、宣傳單張、調查問卷，力圖讓公民能夠充分意識到反洗錢的重要性，積極與反洗錢等犯罪活動作斗爭，維金融市場秩序。群眾積極參與，了解相關反洗錢知識，索取反洗錢宣傳資料。總結本次活動，達到了預期效果，讓群眾認識到反洗錢的相關知識以及對社會的影響，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。我部會繼續加強對投資者的反洗錢宣傳，加大反洗錢的宣傳力度，讓更多人了解并認識反洗錢活動，維護社會及金融秩序穩定。【篇五：反洗錢宣傳活動總結】4
少年易學老難成，一寸光陰不可輕-百度文庫反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務快速健康發展的保證。根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業部在20**年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現將20**年反洗錢宣傳月反洗錢工作總結如下：一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重管理層人員的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。深圳分行營業部將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。在20**年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業部共舉行反洗錢培訓2次。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。5
少年易學老難成，一寸光陰不可輕-百度文庫二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內容統一一是在營業部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業部還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。三、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。在代售基金、保險業務時都能嚴格執行客戶身份識別制度。當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要6
少年易學老難成，一寸光陰不可輕-百度文庫求，對客戶身份資料，自業務關系結束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年。四、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給以現金支付。營業部堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現金收付業務查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額。嚴格監管和控制公款私存現象。營業部成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的賬戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發生，以確保我行結算賬戶都能合規性地進行大額現金收支和大額轉賬收付。對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發現的可疑支付交易都及時上報分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結匯報。通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。7